財務省制裁 中国

Jun 02, 2023

米国法執行機関およびメキシコ政府と連携して講じられた措置

ワシントン — 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は本日、違法薬物の製造に使用される機器の国際拡散に関与した17の個人および団体を制裁対象とした。 これらの標的は、米国市場向けのことが多く、フェンタニルが混入されていることが多い違法に製造された錠剤に、正規の医薬品の偽造商標を刻印するために使用される錠剤プレス機、金型、その他の機器の販売に直接的または間接的に関与しています。

財務省のテロ・金融情報担当次官ブライアン・E・ネルソン氏は、「財務省の制裁は、全米でフェンタニル中毒と死者の急増を加速させている致命的なサプライチェーンのあらゆる段階を標的としている」と述べた。 「フェンタニルを混入した偽造錠剤は、こうした死亡の主な原因となっており、毎年何千ものアメリカの家族を壊滅させている。我々は、この致死的な世界的生産を妨害し、これらの薬物がもたらす脅威に対抗するために、違法薬物生産を可能にする者に対してあらゆる当局を活用することに今後も全力で取り組む。」 」

中国に拠点を置く7つの団体と6人の個人、メキシコに拠点を置く1つの団体と3人の個人を対象とするこれらの指定は、OFAC間の協力、支援、継続的な協力なしには不可能だったでしょう。 特殊作戦部門を含む麻薬取締局（DEA）。 国土安全保障調査局 (HSI) とそのエルパソ現地事務所。 国土安全保障省の米国税関国境警備局 (CBP) 機関。 これらのパートナーシップは、世界中の違法なフェンタニルのサプライチェーンを破壊することで命を救おうとするバイデン・ハリス政権の政府全体の攻勢を強化していることを浮き彫りにしている。 本日制裁対象となったメキシコを拠点とする人物に関するこの措置は、Unidad de Inteligencia Financiera (メキシコの金融情報局) を含むメキシコ政府とも緊密に調整されました。

フェンタニルを配合した違法薬物の製造に使用される丸薬プレスの例。

ピルプレス（錠剤プレスまたは打錠機とも呼ばれます）は、粉末状の物質を均一なサイズと重量の錠剤に圧縮する機械装置です。 米国政府は錠剤プレス機の輸入を規制しています。 これらの機械はサイズと容量が異なり、それぞれが毎日数千錠を生産できます。 違法な錠剤製造における管理や安全対策の欠如により、しばしば一貫性のない致死量の投与量が発生します。

フェンタニルが配合されているものを含め、錠剤の形の違法薬物は空白であるか、カスタムインプレッションが付いている場合があります。 また、スケジュール II のオキシコドン製品の場合は「M30」、スケジュール IV のアルプラゾラム製品の場合は「ザナックス」など、許可なく商標ワードマークを付けた、予定されている医薬品の偽造品である可能性もあります。

錠剤の形で違法薬物を製造するには、錠剤プレス機、規制物質、および金型（錠剤に打ち抜かれる痕跡を備えた金属製の錠剤プレス部品）が必要です。 錠剤の大量生産中に繰り返し打抜きを行うために、錠剤プレス機に金型が固定されています。 ダイスとそれが打ち抜く錠剤の刻印が商標登録された医薬品を模倣している場合、ダイスと刻印された錠剤は偽造品です。

法執行機関の監視を回避することを目的とした方法で、悪意のある者による機器の輸入の促進が試みられることがあります。これには、出荷品への誤ったラベルの貼付、遠回りな出荷ルートの使用、機器の部品の分割出荷などが含まれます。

現在、OFACは中国の錠剤プレスサプライヤーに指定されています友利技術開発株式会社（株式会社ユリ技術開発）（ヨウリ）Youli関連の中国人3名とともに、郭春燕(郭春燕)、郭雲年(郭雲年)、そして郭瑞光 (郭瑞光)、すべて中国の恵州にあります。 Youli は、偽造錠剤の製造に携わる米国内の個人に錠剤プレス機械を出荷しました。 Youli は、法執行機関の監視を回避することを目的とした技術を使用して機械を出荷しています。 さらに、Youli は偽造錠剤製造のために予定されていた医薬品を米国に出荷しました。 Guo Chunyan 氏と Guo Yunnian 氏は、フェンタニル配合錠剤の製造に携わる者を含む、米国で活動する麻薬密売業者に錠剤プレス機と金型を供給してきました。

OFACは、大統領令（EO）14059に基づき、国際社会に重大な貢献をした、または重大な貢献の重大なリスクを引き起こす活動や取引に従事した、または従事しようとしたとして、Youli、Guo Chunyan、Guo Yunnianを指定した。違法薬物またはその製造手段の拡散。 OFACは、直接的または間接的にYouliのために、または代理として行動した、または行動したと称するGuo RuiguangをEO 14059に基づき指名した。

OFACは中国の深セン市も指定ヤーソン総合機械株式会社(雅新総合機械有限公司) (ヤソン）、香港に登録されていますが、中国の深センに拠点を置いていますヤーソンエレクトロニクステクノロジー株式会社(雅新電子技術有限公司) (ヤーソンエレクトロニクス)、および中国の南昌にある深セン亜森総合機械有限公司南昌支店(深セン亜新通機械有限公司南昌支店) (ヤソン・ナンチャン ）、相互に関連する中国企業がプレス機器の国際供給に関与している。 OFACがYasonとYason Electronicsの会社役員を追加指名フェイ・イーレン(フェイ・イーレン) (フェイ）、中国国籍。

Yason は錠剤プレス関連機器を販売しており、メキシコを拠点とする錠剤機器のサプライヤーおよび以前にシナロア カルテルに関連する個人に機器を提供した連絡先と協力してきました。 この人物は、その機械を使用してメキシコにフェンタニル入りの錠剤を毎週何百万個も生産できるスーパーラボを設立しました。 2017年、ヤーソン・エレクトロニクスは、錠剤プレス機を複数のパッケージに分けて米国経由で、機器の購入予定者であるメキシコの担当者に送りました。

OFACは、EO 14059に基づき、違法薬物またはその手段の国際的拡散に重大な寄与をした、または重大な寄与の重大なリスクを引き起こす活動または取引に従事した、または従事しようとしたとして、ヤーソンおよびヤーソン・エレクトロニクスを指定した。生産。 OFAC は、EO 14059 に従って、Yason および Yason Electronics のリーダーまたは役人であるか、または過去にあったとしてフェイを指定しました。 OFACは、EO 14059に従って、直接的または間接的にフェイによって所有され、管理され、または指示されているか、または直接的または間接的にフェイのために、または代理として行動した、または行動するつもりであるとして、ヤソン・ナンチャンを指定しました。

今日の指定には以下も含まれますメクスパッキングソリューション(メクスパッキング ) は、メキシコのチワワに本拠を置き、丸薬圧搾機やその他の機器を販売する企業で、シナロア カルテルの丸薬圧搾機サプライヤーによって管理されています。 このビジネスは、フェンタニル入りの錠剤の製造や、メキシコに拠点を置くカルテルのメンバーの丸薬プレス業務の支援に携わった個人の隠れ蓑として利用されてきた。 メックスパッキングからの商品は、シナロア・カルテルを含む麻薬密売組織への錠剤プレス機と部品の出荷の調整に携わる別の錠剤プレス機サプライヤーに出荷されました。

OFAC は、Mexpacking とともに、全員がメキシコ国籍である 3 人の関係者を指名しました。マリオ・エルネスト・マルティネス・トレヴィーゾ(マルティネス）、シンシア・アドリアナ・ロドリゲス・アルメイダ(ロドリゲス）、 そしてエルネスト・アロンソ・マシアス・トレビソ(マシアス ）。 メクスパッキングの営業担当者であるマルティネス氏は、2022年後半現在、メキシコの丸薬圧搾機供給ネットワークの活動管理を担当しており、そのネットワークのトップはシナロア・カルテルが使用する丸薬圧搾機を供給していた。 この役割において、マルティネス氏は、2019 年から 2022 年にかけてネットワークに多数の錠剤プレス機と「M30」金型を提供した、中国を拠点とするサプライヤー Yason Electronics とのビジネスコミュニケーションを維持しました。 ロドリゲス氏は2022年後半の時点で、錠剤プレス機器の供給ネットワークで上級の役割を担っており、同様に中国のサプライヤーであるヤーソン・エレクトロニクスとの調整が必要となっている。 2015年から2021年にかけて、ロドリゲスは錠剤の形の違法薬物を含む違法薬物の製造も支援した。 Macias は Mexpacking の販売員です。

OFACは、EO 14059に基づき、違法薬物またはその違法薬物の国際的な拡散に重大な寄与をした、または重大な寄与の重大なリスクをもたらす活動または取引に従事した、または従事しようとしているとして、メクスパッキング、マルティネス、およびロドリゲスを指定した。生産手段。 OFAC は、EO 14059 に基づき、Mexpacking のために直接的または間接的に代理して行動した、または行動すると称したとして Macias を指定しました。

最後に、OFAC指定オンライン事業者TDモールドによって設立され、管理される組織です。趙東東（趙東東）（趙 ）、中国煙台市在住の中国人。 Tdpmolds に加えて、OFAC は中国の国民および団体を Zhao に指定しました。パン・ハオ(パン・ハオ) (パン）、煙台宜勲国際貿易有限公司(煙台宜勲国際貿易有限公司) (煙台宜勲）、 そして煙台美訓貿易有限公司(煙台美訓貿易有限公司) (煙台美勲）。

Tdpmolds がオンラインで販売するスケジュール IV のアルプラゾラム製品の偽造品「ザナックス」が死亡。

Tdpmolds はさまざまな錠剤プレス機と金型を販売しており、つい最近 2020 年には、Tdpmolds は偽造スケジュール II オキシコドンおよびアンフェタミン錠剤製品の製造に使用されるものを含むいくつかの錠剤プレス金型を米国に出荷しました。 2019年の時点で、米国を拠点とする錠剤プレス事業の支援に使用され、Tdpmoldsから調達された「ザナックス」金型が米国当局によって押収された。 同年、Tdpmolds は他の金型の供給元でもあり、その中には同じく米国を拠点とする犯罪の錠剤プレス作戦で使用された偽造「M30」金型も含まれていました。 2019年と2020年、Zhaoは米国内の個人に錠剤プレス機とダイセットを販売し、その装置を使用して「M30」や「ザナックス」とマークされた偽造錠剤を含む予定物質を含む錠剤を製造した。 2019年と2020年に、パン氏はTdpmoldsから偽造錠剤の製造に使用される金型の米国への販売を促進した。 2019年の時点で、煙台宜勲は、予定された医薬品を偽造するために金型を使用する違法な錠剤製造事業に関与する米国を拠点とする麻薬密売業者によって使用される機器の供給元でした。

OFACは、EO 14059に基づき、違法薬物の国際的な拡散に重大な寄与をした、または重大な寄与の重大なリスクを引き起こす活動や取引に従事した、または従事しようとしたとして、Tdpmolds、Zhao、Pan、Yantai Yixunを指定した。薬物またはその製造手段。 OFACはさらに、直接的または間接的にZhaoによって所有、管理、もしくは指揮されているか、またはZhaoのために行動した、もしくはその代理をしているとして煙台Yixunを指定した。 OFACは、EO 14059に基づき、直接的または間接的にPan社によって所有、管理、もしくは指揮されているか、またはPan社のためにもしくはその代理として行動したもしくは行動するつもりであるとして、Yantai Mei Xunを指定しました。

RP 10 および RP 30 塩酸オキシコドン (スケジュール II) ダイ Tdpmolds によってオンラインで販売されています。

2021年、DEAはフェンタニルを含む偽造処方薬の危険性についてアメリカ国民に警告する公安警報を発令した。 DEAは2022年に「One Pill Can Kill」メディアキャンペーン情報を更新し、フェンタニル錠剤の効力と致死性が劇的に増加していることを示した。 臨床検査では、2022年に分析されたフェンタニル配合の偽造錠剤10個のうち6個に致死量の薬物が含まれていたことが判明し、これは2021年の数値から増加した。 この発表は、DEAの「One Pill Can Kill」ソーシャルメディアキャンペーンと連動しており、医療専門家が処方し、認可された薬剤師が調剤した薬のみを服用するよう全アメリカ人に呼びかけている。

本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の指定人物のすべての財産および権益はブロックされ、OFAC に報告する必要があります。 さらに、直接的または間接的に、個別または合計で 1 人以上のブロックされた人物によって 50% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されている場合を除き、または免除されている場合を除き、OFAC の規制は一般に、米国人による、または米国内 (または経由) で、指定された人物またはその他の方法でブロックされている人物の財産または所有権に関わるすべての取引を禁止しています。 米国人は、EO 14059 の違反に対して民事または刑事罰を受ける可能性があります。

本日の行動は、毎年数万人のアメリカ人の死亡と、さらに無数の非致死性の過剰摂取を引き起こしている、米国への違法薬物の密売によってもたらされる世界的な脅威に対抗するための政府全体の取り組みの一環である。 。 OFACは、米国政府および外国のパートナーと連携して、引き続き外国の違法薬物行為者をターゲットにし、責任を追及していきます。

OFAC 制裁の権限と完全性は、特別指定国民およびブロック対象者リスト (SDN リスト) に人物を指定し追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲にも由来しています。 制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセスに関する情報については、こちらの OFAC のよくある質問 897 を参照してください。 OFAC制裁リストからの削除リクエストを提出するプロセスの詳細については、ここをクリックしてください。

本日指定された個人および団体の詳細については、ここをクリックしてください。

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